王可妮
共6讲
9153人已学
第01讲：FATF反洗钱国际监管要求及国内处罚体系
0:20:44
第02讲：反洗钱调查案例及处罚案例分析
0:21:01
第03讲：初次识别与资料
0:11:19
第04讲：持续识别与重新识别
0:09:27
第05讲：受益所有人穿透识别与人工识别及可疑交易报送
0:15:07
第06讲：识别金融制裁风险的基本方法
0:26:37
信贷业务反欺诈与风险管理
10196人已学
合规管理与案件防控
15999人已学
2020年银行合规管理
4293人已学
商业银行不良资产常见七种处置方法解析
4152人已学
反催收大起底-催收人员必须掌控的反催收套路
5081人已学
不良贷款处置难题之如何保全诉讼时效
4544人已学
银行客户经理报表分析与风险防范
3716人已学
反电信网络诈骗与涉案账户风险管控
5695人已学
消保新规（9 号令）解读与典型案例分析
4930人已学
银行声誉风险管理与舆情危机媒体公关
4147人已学
银行业反洗钱新政策法规与操作实务
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